主要内容提醒： ●聚会召开时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●聚会召开方法：网络远程方法 ●聚会召开所在：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●聚会问题征集：投资者可于 2022 年 8 月 24 日前会见 http://ir.p5w.net/zj/， ，，，，，，，或扫 描下方二维码举行会条件问， ，，，，，，，公司将通过本次业绩说明会， ，，，，，，，就投资者普遍关注的问题举行回 答
致：好博体育 北京市中伦状师事务所（以下简称“本所”）接受好博体育情形科技生长股份有限 公司（以下简称“公司”）委托， ，，，，，，，指派徐浩诚状师、尹硕状师（以下合称“本所律 师”或“经办状师”）加入公司 2022 年第二次暂时股东大会（以下简称“本次股东 大会”）， ，，，，，，，对本次股东大会举行见证并对正当性出具执法意见。。。。。
一、董事情换基本情形 好博体育（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次聚会， ，，，，，，，审议通过《关于公司增补第十届董事会非自力董事的议案》。。。。。依据《公 司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则和《公司章程》的划定， ，，，，，，，因王书贵 先生辞去公司董事职务， ，，，，，，，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后， ，，，，，，，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非自力董事候选人， ，，，，，，，并提交公司 2022 年第二次暂时股东大 会审议
好博体育（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮 件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十六次聚会的通知”。。。。。凭证《公司章 程》等相关划定， ，，，，，，，经全体监事一致推选， ，，，，，，，赞成房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十届监事会第十六次聚会。。。。。本次聚会在公司聚会室以通讯表决方法召开， ，，，，，，，本次聚会应加入 表决监事 3 名， ，，，，，，，现实加入表决监事 3 名， ，，，，，，，本次聚会的召集、召开程序及出席聚会的监事人数 等切合执法、规则、规章和《公司章程》等有关划定， ，，，，，，，形成的决议正当有用， ，，，，，，，本次监事会会 议表决通过了如下决议：
好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十次聚会的通 知”， ，，，，，，，并以书面方法通知公司监事会。。。。。本次董事聚会于 2022 年 8 月 5 日以通讯方法召开， ，，，，，，， 聚会应加入表决董事 9 名， ，，，，，，，现实加入表决董事 9 名。。。。。本次董事聚会由公司董事长王翼先生主 持， ，，，，，，，公司监事及高级管理职员列席了本次聚会。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定， ，，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
特殊提醒： 1、本次股东大会无反对或修改提案的情形；；； ；； 2、本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过决议的情形。。。。。 一、聚会召开情形： 1、聚会召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下昼 15:00-17:00。。。。。 网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30， ，，，，，，，下昼 13:00-15:00。。。。。通过深圳证券生意所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 时代的恣意时间。。。。。
