好博体育（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 届董事会第三十八次聚会、第十届监事会第二十八次聚会审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分派预案的议案》， ，，，，，，详细情形如下：
一、召开聚会的基本情形 1、股东大会届次:本次股东大会为好博体育（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会。。。。。。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次聚会， ，，，，，，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。。。。。。
一、担保情形概述 为支持好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）控股子公 司的生长， ，，，，，，解决其流动资金欠缺问题及提高向金融机构申请贷款效率， ，，，，，，公司及公司控股子公 司预计在 2024 年度为控股子公司提供总额不凌驾 366,330 万元人民币担保额度（含乞贷、 信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。。。。。。详细如下：
列位董事： 自己作为好博体育（以下简称“公司”）的自力董事， ，，，，，，2023年度 严酷凭证《公司法》、《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《关于增强社会 公众股股东权益�；；；； ；；さ娜舾苫ā贰ⅰ渡鲜泄局卫碜荚颉返认喙刂捶ā⒐嬖虻幕ê鸵�， ，，，，，， 审慎认真地行使自力董事的权力， ，，，，，，起劲加入公司董事会等相关聚会， ，，，，，，对董事会审议的重大事 项自力、客观地揭晓自力意见， ，，，，，，切实维护公司和股东特殊是中小股东的利益。。。。。。现将2023年度 履职情形汇报如下：
凭证好博体育（以下简称“公司”）谋划生长需要， ，，，，，，2024 年度 公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不凌驾 389,580 万元综合授信额度。。。。。。其中不 凌驾 363,000 万元用于增补公司一样平常谋划流动资金， ，，，，，，包括流动资金贷款、保函、信用证、承 兑汇票、融资租赁、保理等营业， ，，，，，，限期不凌驾 5 年；；；； ；；不凌驾 26,580 万元额度用于恒久项目 贷款、融资租赁等营业， ，，，，，，限期不凌驾 20 年。。。。。。
好博体育（以下简称“公司”）约请大信会计师事务所（特殊 通俗合资）（以下简称“大信”）作为公司 2023 年度年报审计机构。。。。。。凭证财务部、国务院 国有资产监视管理委员会、中国证券监视管理委员会公布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理步伐》， ，，，，，，公司对大信 2023 年度审计事情的履职情形举行了评估。。。。。。
